7月11日，公司召开董事会，董事长周晓明主持会议。副董事长、总经理张春伟就当前的主要工作向与会的各位董事、监事通报。会议重点对公司股权结构优化的相关事项进行分析和研究。

公司自集体企业整体改制为有限责任公司已有3年多时间，这些年来，由于体制和机制的变化，公司得到了较快的发展。但在发展的同时，许多关心企业发展前途的员工，在平时的交谈中，都感到“集体”企业的味道仍然很浓。改制以后，体制上仍然不能足够地激发出新的活力。从深层次上探究，股权过度分散是重要原因。公司现有持股人员为400多人，其结果必然是大家有责任，大家都可以不负责任。从体制上弱化了股权持有者和主要经营者的责任性和创造精神。由此而带来的问题是责任和利益之间的关联度不够紧密，公司决策过程复杂，很难适应现代企业发展的客观要求。从企业跨越式发展的迫切需求出发，需要决策者重新审视体制上的问题，对现有股权结构进行优化，实现股权的相对集中，让主要经营者持大股且承担起相应的责任，解决好阻碍企业发展的瓶颈问题。通过大家认真的分析研究，充分发挥集体的智慧和创造力，共同破解难题，得以认识的统一。

会议期间，各位董事进行充分的酝酿，各抒已见，在交流各自观点的基础上，形成统一的意见。主要围绕的问题是：一、对股权结构优化必要性的认识；二、对股权结构优化我们应掌握指导原则；三、股权结构优化我们所要达到的工作目标；四、股权结构优化过程的步骤怎样走。

根据大家的讨论意见，会议提出《关于深化体制改革，优化股权结构的决议（草案）》。会议认为，通过优化股权结构，实现股权的相对集中，激励公司决策层和主要经营者的工作热情和创造精神，促进企业的跨越式发展，最终实现全体员工共享发展成果的目的。对董事会、监事会成员和现持股额在60万元以上自然人股东，继续保留股东身份，其余小额持股的自然人股东的股金实行有偿有序转让；撤消团体股东，团体股东的股金也向自然人股东有偿有序转让；为了激发主要决策层和经营层人员的创造力，要形成阶梯式股权结构，董事长和总经理持股总和不少于51%；在董事会的组成人员中，现在一线从事经营活动的骨干董事，在现有股本金的基础上，适度增加；其余董事和监事、股东保持现有股本金不变；新股东不再增设。股权受让根据受让人自愿的原则进行。

为了更好地做好股权结构优化工作，根据股东会、董事会、监事会各自职责和权限及相关决议，分别做好股权结构优化的各项具体工作。会议决定建立领导小组、工作小组、监督小组。领导小组由周晓明、张春伟、许奎安三位人员组成，周晓明为领导小组组长；工作小组由吴志凌、谢欢、赵吉烽、孙菊芳、何洪匡、王才军等六位成员组成，吴志凌为工作小组组长；监督小组由黄永庆、黄国力、吴志凌、尤先先、周金海等五位成员组成，黄永庆为监督小组组长。

监事会全体成员、杨光明律师列席本次董事会，并畅所欲言，分别发表颇有见地的建议性意见。会议一致通过《关于深化体制改革，优化股权结构的决议》，近日将提交股东大会审议决定后实施。在一片热情洋溢、和谐共商的气氛中圆满完成全部会议议程。